A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta sexta-feira, 14, a Operação Conexão Corumbá, com o objetivo de desarticular organização suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos.
A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de sequestro e decretação de indisponibilidade de bens de investigados, nos municípios de Corumbá (MS), Goiânia (GO) e Palmas (TO).
Investigações
As investigações tiveram início com a apreensão, realizada pela Inspetoria da Receita Federal de Corumbá, de grande quantidade de moeda em espécie na posse de dois irmãos, quando tentavam passar pela fronteira do Brasil (Corumbá) com a Bolívia (Puerto Soarez).
Em decorrência das apreensões e de trabalhos investigativos continuados, levantou-se a informação de que os envolvidos recebiam quantias em espécie de não residentes em Corumbá e, posteriormente, remetiam irregularmente à Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.
Embora a finalidade declarada para o envio de recursos fosse diversa, os indícios evidenciaram a prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes conexos, tais como, tráfico internacional de drogas e desvio de recursos públicos. Dentre as transações identificadas, recaíram suspeitas de que relevante beneficiário dos ilícitos cometidos seja importante empresário do Tocantins.
O grupo investigado compreende residentes em Corumbá e nos estados de Goiás e Tocantins. Levando em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores remetidos ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais.
O nome da operação faz referência ao fato de as investigações iniciais ocorrerem na cidade de Corumbá.
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